제31기 정기주주총회 소집 공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제23조에 근거하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석 부탁 드립니다.

 

- 아 래 -

 

                                       1. 일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시 00분

                                       2. 장소 : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노남로 1길6, 3층 회의실

                                       3. 회의 목적사항

                                          가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고

                                          나. 부의 안건

                                              - 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건

                                              - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

                                              - 제3호 의안 : 이사 선임의 건

                                                   제3-1호 의안 : 사내이사 후보 공군승 선임의 건
                                                   제3-2호 의안 : 사내이사 후보 박종진 선임의 건
                                                   제3-3호 의안 : 사내이사 후보 전진욱 선임의 건
                                                   제3-4호 의안 : 기타비상무이사 후보 박성배 선임의 건

                                               - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

                                       4. 의결권 대리 행사에 관한 사항

                                           - 의결권을 대리 행사할 경우 첨부된 주주총회 참석위임장을 작성하여 참석하여 주시기 바랍니다.
                                              (위임인 법인인감증명서 또는 개인인감증명서 첨부)

                                       5.주주총회 참석 시 준비물

                                           가. 직접행사 : 참석장, 신분증
                                           나. 대리행사 : 참석장, 대리인의 신분증, 위임장, 위임인 인감증명서
                                           다. 문의처 : 경영기획팀(053-589-0965)

 

                                                                                     2025년 3월 13일
                                                                                     대구광역시 달서구 달서대로 85길49
                                                                                     성림첨단산업 주식회사
                                                        대표이사 공 군 승(직인생략)