제30기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 22조에 하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석 부탁 드립니다.

 

 

-  아                       래  -

 

 

      1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시 00분

      2. 장소 : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노남로 1길6 3층 회의실

      3. 회의 목적사항

           가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임 보고

           나. 부의 안건

                 - 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건

                 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

                 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
                      제3-1호 의안 : 사외이사 후보 박범식
                      제3-2호 의안 : 사외이사 후보 강정신
                      제3-3호 의안 : 사외이사 후보 박경열

                 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
                      제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보 박범식
                      제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보 강정신
                      제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보 박경열

                 - 제5호 의안 : 신규 규정 신설에 따른 승인의 건
                      제5-1호 의안 : 주주총회운영규정 신설의 건
                      제5-2호 의안 : 임원급여규정 신설의 건
                      제5-3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 신설의 건

                 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     4. 의결권 대리 행사에 관한 사항

        가. 의결권을 대리 행사할 경우 첨부된 주주총회 참석위임장을 작성하여 참석 부탁드립니다.

              (위임인 법인인감증명서 또는 개인인감증명서 첨부)

      5. 주주총회 참석 시 준비물

          가. 직접행사 : 신분증

          나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장, 위임인 인감증명서

          다. 문의처 : 경영기획팀(053-589-0965)

 

 

2024년 3월 14일

대구광역시 달서구 달서대로 85길49

성림첨단산업 주식회사

대표이사 공 군 승(직인생략)