제29기 정기주주총회 소집 공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 22조에 하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석 부탁 드립니다.

                                                 -    아                     래   -

1. 일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 11시 00분
2. 장소 : 대구광역시 달서구 달서대로85길 49 3층 회의실
3. 회의 목적사항

          가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임 보고

          나. 부의 안건

                - 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건

                - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

                - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

                - 제4호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

      4. 의결권 대리 행사에 관한 사항

          가. 의결권을 대리 행사할 경우 첨부된 주주총회 참석위임장을 작성하여 참석 부탁 드립니다.

                (위임인 법인인감증명서 또는 개인인감증명서 첨부)

          나. 현재 코로나 19 관련 서면결의로 대체할 예정이오니 서면결의서 필히 송부 부탁드립니다.

       5. 주주총회 참석 시 준비물

          가. 직접행사 : 신분증, 주총 참석장

          나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장, 위임인 인감증명서, 주총 참석장

          다. 문의처 : 경영기획팀(053-593-0900)

 

 

 

                                                                   2023년 3월 16일

                                                      대구광역시 달서구 달서대로 85길49

                                                                성림첨단산업 주식회사

                                                            대표이사 공 군 승(직인생략)